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银行如何识别涉及加密技术的洗钱行为

币世界-银行是如何识别涉及加密技术的洗钱行为的

为什么加密反洗钱合规性对金融机构如此重要?

长话短说:这是法律。

银行和金融机构必须遵守法律的监管指导,以打击洗钱、恐怖主义融资、逃税,并针对这些非法金融活动管理其风险。

每一家合法的银行和金融机构都将把合规和风险管理纳入其短期和长期业务计划和战略,这是必要的。因此,在处理加密货币时,它们还需要包含加密遵从性。

金融机构如何理解客户的加密活动?

信息是帮助组织降低间接访问加密的风险的力量。

在防止传统货币洗钱方面,银行需要一定数量的信息,以确保能够管理这些交易中涉及的任何潜在风险。加密货币也是如此。

如果银行直接面临加密货币的风险,它们可能会面临挑战——但如果其中一个客户使用数字资产进行交易,它们也可能间接面临风险。

有一系列的检查可以帮助管理反洗钱的风险。了解你的客户,了解你的付款方式,了解你的客户行为,了解你的合作伙伴。

考虑到银行每天可以处理的交易量,确保监测过程完全自动化以减少可疑活动丢失的可能性非常重要。

金融机构需要哪些流程来限制与加密货币相关的风险?

需要灵活高效的案例管理和审计解决方案。

银行和金融机构需要有能力实时跟踪交易和联系,并在瞬间评估其风险水平。

鉴于涉及的交易量和速度,他们还需要有一个警报系统,自动更新潜在的非法活动,为进一步调查提供数据。

组织不需要被蒙在鼓里学习如何遵守。金融行动特别工作组发布了一系列警告指标,以帮助提高人们对某人错误的认识。由于技术障碍,世界上许多司法管辖区和交易所尚未采用洗钱问题金融行动特别工作组(FATF)准则,但有实现这一目标的工具。

限制加密风险的实用解决方案是什么?

这是遵循FATF洗钱预警标准的良好开端。

与交易相关的预警指标可能涉及小额支付或重复支付,金额低于报告阈值。如果钱被转移到一个新的或以前不活跃的帐户,它也会引起警报。

交易模式也会引起怀疑,尤其是当存款与客户信息不一致时。

其他指标可能涉及发送者和接收者、资金或财富

这些指导方针详细而全面,并附有案例研究,有力地说明了金融机构应注意的各种情况。

区块链分析软件如何服务于能够使用加密技术的金融机构?

他们能够全天实时监控所有主要区块链上的交易。

可以识别与入站和出站交易相关的风险——包括大额支付、涉及多个数字资产和/或账户的转账,以及似乎没有逻辑业务解释的交易。更清晰的图像也可以通过拼凑在一起的信息实体,传输频繁,在一个特定的时间段。

像crystal blockchain这样的合规软件公司可以发现可疑模式,并让金融机构知道资金和财富的





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